INTEGRIDAD Y COMPLIANCE
Diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Programas de Integridad y Compliance para Compañías: Código de Ética y Conducta y políticas complementarias (Anticorrupción; Conflicto de Interés; Terceros; Interacción con Sector Público; Diversidad; Obsequios & Hospitalidades, etc.).
EVALUACIÓN Y MAPEO DE RIESGOS
Evaluación de riesgos de una Compañía, elaboración del mapa de riesgo teniendo en cuenta sector, tamaño, relevancia económica, interacción con el sector público. Diseño y confección de la matriz de riesgo. Actualización anual del mapa de riesgo.
CANAL DE DENUNCIAS & WHISTLEBLOWING
Diseño implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Políticas de Confidencialidad y Política de No Represalia. Software para la gestión de denuncias vinculadas a violaciones al Código de Ética y Conducta y políticas complementarias.
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO
Entrenamiento periódico a la Alta Dirección de la Compañía y capacitaciones/workshops a colaboradores. Actualizaciones periódicas y talleres anuales según Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y estándares internacionales.
ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Asesoramiento y control para el cumplimiento de exigencias reglamentarias del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica. Asesoramiento y representación jurídicos en causas penales vinculadas a delitos relacionados con la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, así como en cualquier tipo de contingencia penal corporativa.
RELACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO. LICITACIONES, COMPRAS Y CONTRATACIONES
Asesoramiento general vinculado a la relación con el Sector Público. Evaluación, análisis y preparación para la participación en procesos de compras y contrataciones, otorgamiento de permisos, concesiones, etc. Diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Política de Interacción con Funcionarios Públicos y Reglas y Procedimientos Específicos para Prevenir Ilícitos en el Ámbito de Concursos y Procesos Licitatorios, en la Ejecución de Contratos Administrativos o en cualquier otra interacción con el Sector Público..
MONITOREO Y MEJORA CONTINUA
Monitoreo de Programas de Compliance e Integridad y mejora continua para la Compañía. Evaluación de procesos internos para la optimización de performance. Diseño de propuesta de mejora de procesos, control interno y nomas internas de la Compañía.
CULTURA ÉTICA, LIDERAZGO Y COACHING
Acciones de promoción y comunicación de la Cultura Ética de la Compañía. Workshops y Sesiones de Coaching individuales para Alta Gerencia y posiciones estratégicas para la mejora continua y construcción de la identidad de la Compañía. .
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Asesoramiento, diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión en materia de programas AML/CFT. Asistencia y representación legal en procesos penales, sumarios y procedimientos ante UIF y BCRA. Investigaciones e inteligencia financieras.
