Un programa fuerte de Ethics and Compliance corporativo se ha vuelto una necesidad para toda organización regulada. Para garantizar conformidad a diversos tipos de regulación, nuestros profesionales ofrecen ayuda para identificar riesgos, mejorar el comportamiento ético dentro de la organización y estar preparados para una auditoría en cualquier momento. Nuestro enfoque implica identificar las áreas de alto riesgo en una organización, y luego priorizar, gestionar y monitorear esos riesgos. Sabemos que ninguna organización puede actuar de conformidad a las reglas y regulaciones de un día para el otro. Por eso tomamos este servicio como un proceso continuo que requiere que los negocios se pongan continuamente nuevas metas, avancen en tecnología que fomenten el cumplimiento de dichas metas, contemplar resultados para poder mejorarlos con nuevos objetivos.
INTEGRIDAD Y COMPLIANCE
Diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Programas de Integridad y Compliance para Compañías: Código de Ética y Conducta y políticas complementarias (Anticorrupción; Conflicto de Interés; Terceros; Interacción con Sector Público; Diversidad; Obsequios & Hospitalidades, etc.).
EVALUACIÓN Y MAPEO DE RIESGOS
Evaluación de riesgos de una Compañía, elaboración del mapa de riesgo teniendo en cuenta sector, tamaño, relevancia económica, interacción con el sector público. Diseño y confección de la matriz de riesgo. Actualización anual del mapa de riesgo.
CANAL DE DENUNCIAS & WHISTLEBLOWING
Diseño implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Políticas de Confidencialidad y Política de No Represalia. Software para la gestión de denuncias vinculadas a violaciones al Código de Ética y Conducta y políticas complementarias.
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO
Entrenamiento periódico a la Alta Dirección de la Compañía y capacitaciones/workshops a colaboradores. Actualizaciones periódicas y talleres anuales según Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y estándares internacionales.
ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Asesoramiento y control para el cumplimiento de exigencias reglamentarias del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica. Asesoramiento y representación jurídicos en causas penales vinculadas a delitos relacionados con la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, así como en cualquier tipo de contingencia penal corporativa.
RELACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO. LICITACIONES, COMPRAS Y CONTRATACIONES
Asesoramiento general vinculado a la relación con el Sector Público. Evaluación, análisis y preparación para la participación en procesos de compras y contrataciones, otorgamiento de permisos, concesiones, etc. Diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Política de Interacción con Funcionarios Públicos y Reglas y Procedimientos Específicos para Prevenir Ilícitos en el Ámbito de Concursos y Procesos Licitatorios, en la Ejecución de Contratos Administrativos o en cualquier otra interacción con el Sector Público..
MONITOREO Y MEJORA CONTINUA
Monitoreo de Programas de Compliance e Integridad y mejora continua para la Compañía. Evaluación de procesos internos para la optimización de performance. Diseño de propuesta de mejora de procesos, control interno y nomas internas de la Compañía.
CULTURA ÉTICA, LIDERAZGO Y COACHING
Acciones de promoción y comunicación de la Cultura Ética de la Compañía. Workshops y Sesiones de Coaching individuales para Alta Gerencia y posiciones estratégicas para la mejora continua y construcción de la identidad de la Compañía. .
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Asesoramiento, diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión en materia de programas AML/CFT. Asistencia y representación legal en procesos penales, sumarios y procedimientos ante UIF y BCRA. Investigaciones e inteligencia financieras.
Tomamos este servicio como un proceso continuo que requiere que los negocios se pongan continuamente nuevas metas
